Публикувано на: Sun, Apr 10th, 2016

Обискираха “Сосиете женерал” в Париж заради Панамските досиета

phplzqyoy_559x-Една от най-големите френски банки “Сосиете женерал” е била обискирана във връзка с данните от “Панамските документи”.
Банката е една от най-големите банкови институции, замесени в скандала с т.нар. “Панамски досиета”, заради откритите от нея близо хиляда офшорни фирми чрез панамската адвокатска кантора “Мосак Фонсека”, предаде АФП.
Централата на банката в Париж била претърсена още във вторник от следователи от Централната служба за борба с корупцията, финансовите и данъчните престъпления (OCLCIFF), уточнил за агенцията съдебен източник, като посочил, че са били иззети документи в електронен формат.
Обискът е извършен в рамките на предварителното следствие, започнато от Националната финансова прокуратура за укриване на данъци и пране на пари още с първите разкрития за данъчните измами в световен мащаб.
Според в. “Монд” “Сосиете женерал” е четвъртата банка след швейцарските HSBC, UBS и “Креди Сюис”, която най-често е прибягвала до услугите на “Мосак Фонсека”, като е създала 979 офшорни компании за свои клиенти чрез панамската адвокатска фирма.През 2012 г. генералният директор на “Сосиете женерал” Фредерик Удеа заяви под клетва, че банката е затворила своите представителства в страните, включени в сивия списък на данъчните убежища, както и в държавите, които не предлагат достатъчно сътрудничество в борбата срещу укриването на данъци като Панама.

/БГНЕС/

BG_Catalog_9_Edition
С партньорството на:
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com